بازداشت مدیر قبلی صرافی وکس کریپتو در لهستان

روزنامه معتبر لهستانی Gazeta Wyborcza این هفته فاش کرد: که مالک و مدیر عامل سابق وکس کریپتو، دیمیتری واسیلیف در 11 اوت در فرودگاه ورشو بازداشت شد. به گفته این نشریه، این زن 34 ساله اهل بلاروس به مدت 40 روز در بازداشت است. واسیلیف در قزاقستان هم تحت تعقیب و آنجا متهم به کلاهبرداری مربوط به پلتفرم معاملاتی کنونی است که جانشین بورس بدنام BTC-e است. دادستانی عمومی لهستان در حال بررسی استرداد وی به قزاقستان است. مقامات این کشور آسیای میانه چندین سال است که در جستجوی واسیلیف ازطریق اینترپل به عنوان بخشی از تحقیقات در جریان اتهامات کلاهبرداری هستند.
سرویس بی بی سی روسیه در گزارش خود در مورد این پرونده گفت: پلیس لهستان از اظهارنظر درباره اطلاعات مربوط به این پرونده خودداری کرده است. با این حال، شایعات مربوط به بازداشت واسیلیف از ماه آگوست درمیان مشتریان وکس کریپتو شنیده می شود یکی از آشنایان نزدیک وی به بی بی سی تأیید کرده که او واقعاً در لهستان باز داشت شده است. این اولین دستگیری دیمیتری واسیلیف در اروپا نیست. دو سال پیش، او در ایتالیا باز داشت شد اما توانست سرانجام به فدراسیون روسیه بازگردد ودر آنجا به طور دائم در شهر سن پترزبورگ اقامت داشته باشد. مقامات ایتالیایی او را به دلیل نقص  درخواست استرداد وی پس از چند هفته بازداشت آزاد کردند.
وکس کریپتو، زمانی بزرگترین پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال در کشور روسیه بود که در پاییز 2017 به عنوان جانشین BTC-e راه اندازی شد. این صرافی بدنام در همان سال پس از دستگیری یکی از اپراتورهای آن به نام الکساندر وینیک، در یونان بسته شد. وینیک توسط ایالات متحده متهم به پولشویی تا 9 میلیارد دلار از طریق BTC-e است. وی در ماه دسامبر از سوی دادگاه فرانسه به پنج سال زندان محکوم شد. به گزارش پرتال خبری تجاری RBC روسیه، گردش مالی وکس کریپتو پیش ازبسته شدن به 80 میلیون دلار رسیده بود. وکس پس از ماه ها فعالیت در تابستان 2018 برداشتهای خود را متوقف و اعلام ورشکستگی کرد. کاربران معتقدند حجم کلاهبرداری این صرافی بیش از 400 میلیون دلار بوده که نیمی از این مبلغ را واسیلیف به جیب زده است. در همین حال، یک کاربر ساکن قزاقستان هم به خاطر سرقت 20,000 دلار از دارایی‌های خود از واسیلیف شکایت کرده و احتمال استرداد او به قزاقستان هم وجود دارد.