6 نفر از گردانندگان طرح پانزی فینیکو دستگیر شدند.

وزارت کشور روسیه با کمک گارد ملی این کشور 6 نفر از اعضا و مدیران طرح پانزی فینیکو را بازداشت کرده است. سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری تاس گفته است که اعضای این طرح کلاهبرداری‌ در فاصله زمانی ژانویه 2018 تا جولای 2021 در تاتارستان و سایر مناطق روسیه مشغول فعالیت بوده‌اند. وی توضیح داد که آنها این پروژه را برای جذب سرمایه گذاران با وعده سودهای فوق العاده بالا در محدوده 3 تا 5 درصد در روز تبلیغ کردند. کلاهبرداران از آنها خواستند که پول فیات خود را به بیتکوین تبدیل کنند و آن را به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل فینیکو ارسال کنند. سپس حساب‌های شخصی آن‌ها با «Tsifron»، واحد پول خود پلتفرم، اعتبار داده شد. در واقع، فینیکو هرگز به عنوان یک شخص حقوقی در روسیه ثبت نشد و هیچ سرمایه گذاری از طرف مشتریان خود انجام نداد. پس از مدتی، به سادگی پرداخت سود سهام وعده داده شده به سرمایه گذاران را متوقف کرد و آنها نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. شکایت بیش از 5000 نفر اکنون بخشی از مواد تشکیل دهنده پرونده جنایی است. زیان رسمی شناخته شده بیش از 5 میلیارد روبل (65 میلیون دلار) است، اما مجموع واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. این طرح پانزی که به صورت رسمی 65 میلیون دلار زیان به مشتریان وارد کرده، بزرگ‌ترین کلاهبرداری چند دهه اخیر در روسیه محسوب می‌شود و چینالیسیس می‌گوید که این کلاهبرداری از اواخر 2019 تا میانه 2021 بیش از 1/5 میلیارد دلار بیتکوین در سپرده‌های جداگانه دریافت کرده است. شهروندان روسیه، اوکراین و دیگر جمهوری های شوروی سابق، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و آمریکا در میان قربانیان است. گفتنی است که بنیان‌گذار و چند تن از گردانندگان ارشد فینیکو پیشتر توسط نیروهای مجری قانون روسیه دستگیر شده‌اند. ایرینا ولک خاطر نشان کرد که اموال متعلق به متهمان به ارزش بیش از 1.3 میلیارد روبل مصادره شده است. نمایندگان دپارتمان تحقیقات وزارت کشور روسیه بیش از 70 بازرسی را در کنار آخرین دستگیری‌ها انجام داده‌اند و اسناد و تجهیزات رایانه‌ای را به‌ عنوان مدرک برای این پرونده کشف و ضبط کرده‌اند.