افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در روسیه

والری لیاخ، مدیر بخش مبارزه با اعمال ناعادلانه در بانک مرکزی روسیه گفته است که کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور افزایش یافته است. طبق گفته‌های او، حدود 58 درصد از شرکت‌های هرمی که در 3 ماهه اول سال 2022 در روسیه شناسایی شده‌اند، به ارزهای دیجیتال مرتبط بوده‌اند. لیاخ خاطر نشان کرده است که چنین کلاهبرداری‌هایی در گذشته هم وجود داشته است، اما اکنون کلاهبرداران از تحریم‌های اعمال ‌شده علیه روسیه سوء‌استفاده می‌کنند و از این طریق مردم را متقاعد می‌کنند که از برنامه‌های آنها استفاده کنند. گفتنی است که تحریم‌های مذکور به ‌دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین وضع شده‌اند. او افزود که آنها در مورد پروژه هایی در کشورهایی صحبت می کنند که از اقدامات علیه مسکو حمایت نمی کنند و پیشنهادات برای دور زدن محدودیت های پرداخت های بین المللی به ترفند جدیدی برای متقاعد کردن قربانیان برای ارسال پول خود تبدیل شده است. احتمال استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در غرب ایجاد کرده است، اما گزارش اخیر مودی نشان می‌دهد که توانایی مسکو برای اجتناب از جریمه‌ها با استفاده از دارایی‌های دیجیتال به دلیل اندازه نسبتاً کوچک بازار کریپتو و نقدینگی پایین آن محدود شده است. با این حال، آژانس رتبه‌ بندی اذعان کرد که تراکنش‌های کریپتو کوچک انجام شده توسط روس‌ها افزایش یافته است. بر اساس گزارش چینالیسیس، سرمایه‌گذاری رمزنگاری موضوع اصلی طرح بدنام فینیکو پونزی، بزرگترین طرح روسیه در سال‌های اخیر بود، که تابستان گذشته پس از دریافت بیش از 1.5 میلیارد دلار بیتکوین بین دسامبر 2019 و اوت 2021 سقوط کرد. مجری قانون روسیه اخیراً شش عضو دیگر فینیکو را دستگیر کرد که در کلاهبرداری از هزاران قربانی در روسیه، سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و در سراسر جهان دست داشتند.