افزایش قابل ‌توجه تعداد دعاوی حقوقی مرتبط با ارزهای دیجیتال در روسیه

طبق گزارش روزنامه روسی ایزوستیا به نقل از شرکت امنیت سایبری آرتی‌ام گروپ (RTM Group)، دعاوی حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال و ضرب کوین در این بخش، در طول سال گذشته در کشور روسیه افزایش جدی داشته و در مجموع به 1,531 پرونده رسیده است. این گزارش می‌گوید که 954 مورد از این دعاوی حقوقی بر اساس مواد مختلف قانون جزایی روسیه بوده است که نشان ‌دهنده افزایش 40 درصدی این قبیل پرونده‌ها است و 365 مورد نیز پرونده‌های مدنی بوده‌اند. همچنین از هر 10 پرونده‌ مرتبط با ارزهای دیجیتال که در دادگاه‌های روسیه به آنها رسیدگی می‌شود، یک مورد مربوط به ورشکستگی بوده است که به معنای 141 پرونده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که اغلب ارزهای دیجیتال در پرونده‌های جنایی مرتبط با قاچاق مواد مخدر ظاهر می‌شوند، زیرا کسانی که پشت چنین معاملاتی هستند مایلند پرداخت‌هایشان ناشناس باقی بماند، یعنی 738 مورد از این قبیل پرونده ها در سال گذشته تشکیل شده است. از دیگر اقدامات کیفری می توان به پولشویی وجوه غیرقانونی با استفاده از سکه های دیجیتال اشاره کرد. دعاوی علیه غنی سازی ناروا از طریق تراکنش های دیجیتال اکثریت اختلافات قانون مدنی که 42 مورد را تشکیل می دهد. این دعاوی به صورت سناریو زمانی است که شخصی برای خرید ارز دیجیتال به شخص ثالث پول منتقل می کند اما بعداً مبلغ کمتری از آنچه انتظار می رود یا توافق شده دریافت می کند. در همین حال، محققان فاش کردند که تعداد موارد ورشکستگی مربوط به مالکیت ارزهای دیجیتال در سال 2021 دو برابر شده است. در این روند، قوه قضاییه روسیه به دارایی های دیجیتال  به عنوان دارایی اشاره می کند و طرفین موظف هستند اسنادی را ارائه دهند که ثابت کند مالک این سکه ها هستند. استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه یک تخلف مدنی تلقی می شود که مستلزم جمع آوری بدهی است. در طول دوره مورد بررسی، روس‌هایی که تأسیسات معدنی زیرزمینی را اداره می‌کردند مجبور بودند در 9 مورد از این قبیل 61.5 میلیون روبل (بیش از 1.1 میلیون دلار با نرخ فعلی) بپردازند. شرکت امنیت سایبری آرتی‌ام گروپ برای تهیه گزارش خود، اقدامات منتشر شده دادگاه های صلاحیت عمومی و دادگاه های داوری و همچنین اطلاعات به دست آمده از مکاتبات رسمی بخش های مختلف را تجزیه و تحلیل کرد. گفتنی است که مقامات مسکو همچنان به بحث در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در روسیه ادامه می دهند.