بیش از نیمی از طرح‌های کلاهبرداری هرمی در روسیه مربوط به ارزهای دیجیتال است.

بانک مرکزی روسیه در گزارش جدیدی اعلام کرد که اکثر طرح‌های کلاهبرداری هرمی مالی شناسایی شده در سال 2022، به نحوی از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند. در بحبوحه تحریم‌های غرب، کلاهبرداران روسی فعالیت‌های خود را افزایش داده‌اند و اغلب نیز ادعا می‌کنند که مجوز دسترسی به دارایی‌های ارزهای دیجیتال را از مقامات خارجی دریافت کرده‌اند. گزارش بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که بیش از 56 درصد کلاهبرداری‌های هرمی در نیمه اول سال 2022 در روسیه، از طریق ارزهای دیجیتال سرمایه جمع‌آوری کرده‌اند یا مشغول تبلیغ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بوده‌اند. به نقل از آر بی سی کریپتو، این تنظیم کننده اظهار داشت که تحریم های اعمال شده از سوی غرب بر سر درگیری در اوکراین، شرایط کاری موسسات مالی قانونی در روسیه را به طرز چشمگیری تغییر داده و کلاهبرداران از این وضعیت بهره مند شده اند. روس ها به دنبال راه های جایگزین برای سرمایه گذاری بودند و پاسخ به این تقاضا در قالب اهرام مالی جدید به وجود آمد. مقام پولی توضیح داد که این ها بیشتر طرح های در مقیاس کوچک با طول عمر کوتاه هستند. بین ژانویه و ژوئن 2022، بانک مرکزی توانست تعداد سرسام آوری از این کلاهبرداری ها را که بیش از 2200 شرکت، پروژه و کارآفرینان فردی که عملیات آن ها نشانه هایی از فعالیت مالی غیرقانونی را نشان می داد شناسایی کند. در این گزارش آمده است که این عدد سه برابر رقم از مدت مشابه در سال 2021 است. کریپتو تنها منطقه ای نیست که چنین نهادهایی به آن علاقه مند بوده اند، چرا که 671 نفر از آن ها بازار اوراق بهادار را هدف قرار دادند. به گفته بانک مرکزی، این شرکت ها اغلب وانمود می کنند که توسط یک سازمان نظارتی در یک حوزه قضایی متفاوت مجاز هستند و پول را منحصراً در فیات خارجی یا رمزارز جمع آوری می کنند. بانک مرکزی روسیه برای مهار فعالیت های خود به سازمان های اجرای قانون مربوطه، سرویس مالیاتی فدرال، دیدبان مخابراتی روسکومنادزور و ثبت کنندگان نام دامنه اطلاع داده است. همچنین گام های منظمی برای مسدود کردن وب سایت های مشکوک برمی دارد و لیست سیاهی از نهادهایی را که احتمال می رود به طور غیرقانونی در بخش مالی کشور فعالیت می کنند، حفظ می کند. بانک مرکزی روسیه در حال حاضر افزایش تعداد اهرام مالی جدید بهره برداری از تم کریپتو را در ماه مه به ثبت رسیده است. یکی دیگر از دلایل رشد آنها عدم قطعیت مالی بوده است که علاقه به طرح های اطراف فرصت های سرمایه گذاری در فضای دارایی های دیجیتال را افزایش داد. در همين حال وزارت امور داخلی روسيه در اين هفته پيشنهاد کرد مقامات در مسکو بايد مسئولیت کیفری را برای کسانی که خدمات پولشویی ارائه می دهند به کلاهبرداران رمزآلود معرفی کنند. این به اصطلاح کاهش دهندگان، گاهی اوقات افراد مشکوک که اجازه کلاهبرداران به استفاده از حساب های بانکی و کیف پول رمز خود را، می تواند تا هفت سال از زمان زندان برای دخالت خود را دریافت کنید، اگر قانونگذاران توصیه وزارت را بپذیرند.