بازرسی‌های اداره اجرای مقررات هند به پول‌شویی مرتبط نیست.

اداره اجرای مقررات هند، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند 5 مکان مرتبط با پلتفرم معاملاتی محبوب ارزهای دیجیتال کوین‌سوئیچ کوبررا مورد بازرسی قرار داده است. پلتفرم معاملات ارز دیجیتال توسط تعدادی از سرمایه گذاران خطرپذیر جهانی از جمله Andreessen Horowitz (A16z)، Tiger Global، Coinbase Ventures و Sequoia Capital حمایت می شود. کوین‌سوئیچ کوبر ادعا می کند که بزرگترین برنامه رمزنگاری هند با بیش از 18 میلیون کاربر ثبت شده است. این پلتفرم که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال هند است، سال گذشته به وضعیت یونیکورن دست یافت. اشیش سینگال، مدیرعامل این صرافی محبوب هندی ضمن رد ارتباط این مسئله با اتهام پول‌شویی تأکید کرد که اداره اجرای مقررات با توجه به عملکرد پلتفرم‌‌های این شرکت، چنین عملیاتی انجام داده است. طبق گزارش بلومبرگ، در این بازرسی‌ها دفاتر اداری و محل سکونت مدیرعامل و دیگر مدیران کوین‌سوئیچ کوبر بررسی شده‌اند. بلومبرگ به نقل از یک منبع مطلع و بدون ذکر جزئیات افزود که این پلتفرم مظنون به دستیابی به سهامی به ارزش 250 میلیون دلار است که ناقض قوانین فارکس هند است. با این حال، نشریه هندی اکونومیک تایمز گزارش داد که بازرسی‌ها مربوط به پول‌شویی بوده و افزود که اداره اجرای مقررات متوجه شده است که بیش از 80 درصد موارد تأیید هویت مشتریان در این صرافی، جعلی یا مشکوک هستند. این رسانه اخیراً گزارش داد که اداره اجرای مقررات در حال بررسی حداقل 10 صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام پول‌شویی بیش از 1000 کرور روپیه است که به عنوان درآمد حاصل از جرم و جنایت جمع آوری شده توسط 365 برنامه وام فوری شناسایی شده است. اوایل این ماه، اداره اجرای مقررات جست‌وجوهایی را بر روی یکی از مدیران زنمای لبز که مالک صرافی ارزهای دیجیتال وزیراکس است، انجام داد. متعاقباً این مقام دستوری مبنی بر مسدود کردن بیش از 8 میلیون دلار از دارایی های بانکی صرافی کریپتو صادر کرد. یک هفته بعد، اداره اجرای مقررات، دارایی‌های کریپتو و بانکی پلتفرم معاملاتی و وام‌دهی ارز دیجیتال والد تحت حمایت پیتر تیل را مسدود کرد که مجموعاً بیش از 46 میلیون دلار بود.