تعطیل شدن 2 شرکت درگیر در یک کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در بریتانیا

مقامات بریتانیا دستور تعطیلی 2 شرکت درگیر در یک کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال را صادر کردند. به گفته مقامات، تحقیقات در مورد این شرکت‌ها نشان داده که از حساب‌های آنها برای یک کلاهبرداری 1/3میلیون پوندی ارزهای دیجیتال استفاده شده است. طبق تحقیقات اینسالونسی سرویس، حساب‌های شرکت میکاسا از زمان آغاز عملیات خود در فوریه 2019 تا دسامبر 2020 جریان ورودی وجوه تقریباً 1/3میلیون پوندی داشته است. در بخشی از بیانیه مقامات بریتانیایی آمده است:‌ میکاسا و شرکت تابعه آن، ریمولتکس پس از عدم توضیح درباره پرداخت‌های هنگفت و سوءاستفاده از وام‌ها، مجبور به توقف فعالیت خود شدند. قاضی دادگاه عالی منچستر در حکم خود عنوان کرد که بستن شرکت‌های درگیر در کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال برای محافظت از مردم ضروری است. طبق این قضاوت، این شرکت‌ها قوانین تجارت را زیر پا گذاشته و بدون احترام تجاری کار می‌کردند که منجر به انتقال غیرقانونی پول شد. دیوید هوپ، بازپرس ارشد سرویس ورشکستگی به این اقدام واکنش نشان داد و اظهار داشت که اقداماتی برای جمع آوری و انحلال دارایی های شرکت و بازگرداندن آن به طلبکاران انجام خواهد شد. ریمولتکس تا دسامبر 2020 مبلغی بالغ بر 250000 پوند از سه شرکت دیگر دریافت کرد که علاوه بر وام بازگشتی که از میکاسا دریافت کرده بود. پذیرش ارزهای دیجیتال طی سال گذشته به طور تصاعدی افزایش یافته است. با وجود این گسترش سریع، فعالیت های مجرمانه مرتبط با صنعت بیتکوین افزایش یافته است. استفاده از ارزهای دیجیتال سریعتر از گذشته در حال گسترش است. در سال 2021، حجم کل تراکنش‌های تمام ارزهای دیجیتالی که توسط چینالیسیس ردیابی می‌شوند، در مقایسه با ارقام مربوط به سال 2020، 567 درصد افزایش یافت و به 15,8 تریلیون دلار رسید. فورچون در ژانویه سال جاری گزارش داد که در سال 2021، مجرمان درگیر در یک  در یک مرتبط با ارزهای دیجیتال، با رکوردشکنی 14 میلیارد دلار ارز را سرقت کردند که نشان دهنده افزایش نزدیک به 80 درصدی نسبت به سال قبل است. بر اساس گزارش چینالیسیس، سال گذشته تراکنش‌هایی که از آدرس‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند، تنها 0,15 درصد از کل حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دادند، علیرغم اینکه ارزش حجم تراکنش‌های مجرمانه به بالاترین حد خود رسیده است. اقداماتی توسط سازمان های مجری قانون برای مبارزه با این فعالیت های غیرقانونی و حفظ امنیت سرمایه گذاران در بریتانیا انجام شده است. در همین حال، هنگ کنگ در میان کشورهایی است که بیشترین تعداد طرفداران رمزارز را دارد. طبق آخرین گزارش ها، تعداد کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال در منطقه مالی شلوغ در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تقریباً یک چهارم این کلاهبرداری ها شامل دارایی های دیجیتال است.